Uma investigação sobre fraudes tributárias que ultrapassam R$ 185 milhões levou a Polícia Federal (PF) e a Receita Federal a deflagrar, nesta quinta-feira (12), a Operação Tax Mirage. No Amazonas, sete contribuintes são investigados por compensações fiscais irregulares que somam mais de R$ 56,4 milhões.
Desse total, seis contribuintes estão em Manaus, com R$ 38,5 milhões em compensações suspeitas, e um em Borba, onde o valor chega a R$ 17,9 milhões.
A operação cumpre 19 mandados de busca e apreensão em oito cidades de cinco estados: Paraná, Santa Catarina, Amazonas, Rondônia e Roraima. Ao todo, as investigações identificaram 48 contribuintes beneficiados pelo esquema, distribuídos em 32 municípios de dez estados.
Segundo a apuração, o grupo oferecia a empresas a possibilidade de eliminar dívidas com o Fisco por meio de supostos créditos tributários. Em troca, cobrava uma comissão calculada sobre os valores compensados. No entanto, os créditos eram inexistentes e teriam como justificativa pagamentos de contribuições previdenciárias que nunca foram realizados.
Com as compensações irregulares, as empresas conseguiam obter certidões de regularidade fiscal e participar de licitações públicas, mesmo tendo débitos tributários. A prática teria criado vantagens sobre concorrentes que mantinham suas obrigações fiscais em dia.
As investigações também identificaram movimentações financeiras suspeitas, imóveis de alto padrão, veículos de luxo e uma embarcação vinculada ao principal investigado. Há indícios de uso de terceiros, conhecidos como “laranjas”, para esconder a propriedade dos bens e a origem dos recursos.
Durante a operação, foram apreendidos cinco veículos e joias. Também foi determinada a apreensão de uma embarcação. O material recolhido será analisado para identificar outros envolvidos e dimensionar os prejuízos
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