Polícia faz operação contra esquema de bets ilegais em sete estados e nos EUA

Uma operação da Polícia Civil de Goiás contra um esquema de apostas ilegais e fraudes eletrônicas mobiliza autoridades de sete estados brasileiros e dos Estados Unidos nesta segunda-feira (9). A investigação também conta com o apoio da Interpol para localizar um dos suspeitos, que mora em território norte-americano. A Justiça determinou o bloqueio de quase R$ 40 milhões em bens e valores ligados aos investigados.

Batizada de Operação Máquina de Fraudes, a ação busca cumprir 12 mandados de prisão temporária e 27 de busca e apreensão domiciliar. As medidas foram autorizadas pela Justiça após a identificação de um grupo suspeito de aplicar golpes pela internet, promover apostas ilegais e arrecadar dinheiro por meio de falsas campanhas de doação.

As diligências ocorrem em Goiânia e Itapuranga, em Goiás; João Pessoa e Santa Rita, na Paraíba; Curaçá e Senhor do Bonfim, na Bahia; Londrina, no Paraná; Mogi das Cruzes, em São Paulo; Belo Horizonte, em Minas Gerais; e Rio de Janeiro.

A investigação é conduzida pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF), com apoio das polícias civis dos estados envolvidos.

Falsas campanhas de doação

As apurações começaram após a identificação de uma campanha falsa de arrecadação de dinheiro. A partir desse caso, os investigadores descobriram uma estrutura que utilizava empresas de tecnologia financeira, conhecidas como fintechs, gateways e intermediadoras de pagamento para movimentar recursos relacionados às atividades suspeitas.

Segundo a Polícia Civil, o grupo chegou a utilizar um vídeo manipulado de um líder religioso conhecido nacionalmente para simular pedidos de doações e convencer pessoas a realizar transferências financeiras.

Investigação chega aos Estados Unidos

Um dos investigados reside nos Estados Unidos e também é alvo da operação. Para localizá-lo, a Polícia Civil acionou autoridades norte-americanas e a Interpol, por meio de uma Difusão Vermelha, mecanismo de cooperação internacional utilizado para localizar pessoas procuradas pela Justiça.

Os nomes dos investigados não foram divulgados. A operação busca reunir provas sobre o funcionamento do esquema, identificar os envolvidos e interromper a movimentação financeira atribuída ao grupo.