O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou nesta quinta-feira, 17, novas sanções contra o que descreve como uma "infraestrutura de ativos digitais" usada para burlar restrições econômicas impostas ao Irã. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac, na sigla em inglês) designou a exchange iraniana BitBank, a desenvolvedora Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company e três associados do financista iraniano Babak Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein e Seyed Adel Heidari.
Segundo o Tesouro, as medidas fazem parte da Operação Pária Econômico, campanha de pressão do governo Trump contra a República Islâmica e seus facilitadores, e visam atingir canais de lavagem de dinheiro e transferências com criptomoedas. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que tentativas de financiar o regime iraniano por meio de criptoativos "não estão além do alcance" do Ofac e reiterou que quem apoiar Teerã poderá ser sancionado.
A pasta diz que, desde junho deste ano, a autoridade Hormuz Safe Marine Services Authority, já designada pelo Ofac, teria usado a BitBank para transferir pagamentos recebidos ao regime. O comunicado também atribui à rede de Zanjani a movimentação de milhões de dólares em Bitcoin para a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, em inglês), em um esquema que envolveria plataformas digitais e seus desenvolvedores.
Como resultado das sanções, bens e interesses dos alvos sob jurisdição dos EUA ficam bloqueados, incluindo empresas controladas em 50% ou mais por pessoas designadas.
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