LONDRES, 2 Jun (Reuters) - Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira sanções contra a maior corretora de criptomoedas do Irã, acusando-a de permitir que o governo iraniano e instituições estatais incluídas em listas negras contornem sanções ocidentais.
As novas sanções surgem na sequência de uma investigação da Reuters publicada em 1º de maio que revelou como a Nobitex se tornou um nó central num sistema financeiro paralelo utilizado para processar centenas de milhões de dólares para o Banco Central do Irã e para a Guarda Revolucionária Islâmica. A reportagem também revelou como a Nobitex continuou a operar mesmo após o bloqueio da internet imposto pelo governo, processando milhões de dólares em transações.
“Enquanto a economia do Irã está em queda livre, o regime optou por cooptar tecnologias de ativos digitais para sua própria agenda corrupta, incluindo a evasão de sanções e a transferência de riqueza para fora do país”, disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, em um comunicado.
A Reuters revelou como a Nobitex é controlada por dois irmãos de uma das famílias mais poderosas do Irã, com fortes laços com o novo líder supremo. Os dois são membros da família Kharrazi, uma das dinastias mais influentes da República Islâmica. Registros corporativos mostram que, quando a corretora começou a operar, os irmãos constavam sob um sobrenome raramente usado por membros da família.
O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou nesta terça-feira que os dois irmãos, Seyed Mohammad Ali Aghamir Mohammad Ali e Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali, também foram sancionados individualmente, junto com o diretor-executivo da corretora, Amir Hossein Rad.
A Nobitex forneceu "apoio significativo" ao governo iraniano e facilitou um "número significativo" de transações digitais ligadas à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e ao Banco Central do Irã, afirmou o Departamento do Tesouro dos EUA em comunicado.
"Após o início das operações de combate dos EUA no Irã, a Nobitex desempenhou um papel na proteção e movimentação de ativos e fundos para fora do Irã, a fim de proteger a riqueza do regime, apesar dos bloqueios de internet."
Não foi possível contatar a Nobitex para comentar as sanções, anunciadas após o horário comercial do Irã.
Em um comunicado enviado por e-mail à Reuters em abril, a Nobitex negou ter ligações diretas com o governo e negou ter auxiliado o Estado. A empresa declarou que quaisquer fundos ilícitos que transitaram pela Nobitex o fizeram sem a aprovação ou o conhecimento da administração. A empresa também afirmou que os dois irmãos nunca usaram identidade falsa ou mudaram de identidade.
(Reportagem de Gavin Finch)
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